湯唯遭遇電信詐騙被騙1500多人上當受騙

昨天上午，江北公安分局通報稱，經過艱苦偵查，警方成功破獲公安部督辦的系列網絡詐騙案件。 目前，已確認1500多名遇難者身份。

受害人想放棄，但警察不肯

說起這個案例，就要從河南人小王說起。

2012年12月18日上午，小王一打開手機，就收到多條銀行扣款提醒短信，2000元“莫名”失蹤。

兩天之內，他的銀行卡就被四次轉賬3850元。

小王趕緊報了警。 面對民警，小王稱，“我在網上被騙了3800元。”

當民警詢問他是如何被騙時，小王無法解釋原因。

經仔細詢問，小王稱，他在玩網絡游戲時，收到一條關于獲取游戲賬號的廣告信息。 根據上述信息，他聯系了對方，隨后雙方同意通過第三方網站進行交易。 對方隨后給了他一個名為“便捷”的交易網站的網址。

取證困難往往導致偵查周期長，這是電信詐騙案件的特點，本案也不例外。

在這六個月的調查偵破工作中，小王一開始非常愿意配合。 后來，看到案子遲遲無法偵破，小王平靜下來，請求警方不要白費力氣。 但警方并沒有放棄，派人前往海南、福建、廣東、北京、河北、江蘇等省市調查取證。

經過艱苦偵查，警方很快發現，這伙犯罪嫌疑人還在廣東、福建等地從事有組織的網絡詐騙活動。 警方根據資金鏈，確定了該詐騙團伙的規模、涉案數量、涉案資金數額。

去年5月11日晚10時，江北警方同步前往海南東方、福建廈門、廣東河源抓捕。 由于涉案地點眾多，去年7月下旬，該案被公安部列為打擊網絡違法犯罪專項行動第一批督辦案件之一。

隨后幾天，警方陸續抓獲該團伙成員29名。

目前，主犯小吳等16名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，12人取保候審，1人被刑事拘留。

警惕“連環”詐騙策略

警方表示，在這起案件中，騙子使用了釣魚網站、“VIP”和“洗卡”三種伎倆。

第一步是釣魚網站。

釣魚網站實際上是騙子一開始提供的所謂“第三方”交易網站。

事實上，小王登錄的網站是一個釣魚網站。 他按照QQ客服的指令進行注冊、登錄、交易。 在此過程中，對方獲得了小王的手機號碼、銀行卡賬號、身份證號碼。

這時，騙子開始撒謊，稱有人想購買游戲賬號，但為了保證雙方利益，小王還存了500元押金。

后來，小王看到網站賬戶上還有1000元的余額，他就信服了。 事實上，這只是騙子在后臺修改后顯示的號碼，小王是不可能拿到的。

第二步，升級“VIP”。

成功騙取500元后，騙子隨后以“鏈接暫時失效，賬戶被凍結，需要解凍”為由找到小王。

他們說，如果小王想要拿到錢，就需要解凍他的賬戶。 但如果想解凍，必須升級為VIP，并支付1850元。 他還表示，1850元只是為了防止網友惡意升級VIP的一個門檻，完成后將全部退還。

這下，小王沒有被騙了。

通過前兩步后，小王的信息已經完全暴露給騙子了。

騙子利用小王的身份證和銀行卡號（銀行卡與小王的手機號碼綁定）在第三方支付平臺注冊賬戶。 隨后，他們以通過第三方支付平臺退款為誘餌，用甜言蜜語騙取小王的銀行卡密碼以及小王手機上第三方支付平臺發送的驗證碼。

由于第三方平臺每日轉賬限額為2000元，詐騙者于16日夜間和17日凌晨四次從小王銀行卡轉賬3850元。

超過1,500名受害者

警方表示，萬萬沒想到，他們抓捕的人中，有不少只是廣東某師范學校的大學生。 這個團伙的主要頭目竟然是19歲的小吳。

小吳供述，自己從2009年開始參與網絡詐騙，起初是幫別人做，后來自己創業。

起初，小吳在海外服務器上搭建了一個網站，并創建了支付鏈接。

做好前期工作后，小吳開始拉攏他人發布各種買賣游戲賬號的帖子進行詐騙。 頭腦靈活的小舞也懂得如何物盡其用。 他從不欺騙自己。 他讓其他騙子利用他的平臺資源進行詐騙。 這個過程必須利用他的支付鏈接來盈利。

早期，他和同伙通過第三方支付平臺進行詐騙時，也受到第三方支付平臺的監控，部分詐騙所得被第三方支付平臺凍結。

為了逃避監管，小吳等人不僅設立釣魚網站釣魚網站，還注冊空殼公司。 為了作案后盡可能不留下證據，小吳等人購買了150多個域名和多個QQ號，并在一段時間后更換了域名和一批QQ號。 被騙后，小王無法打開釣魚網站，釣魚網站上的QQ客服也因此不再在線。

小吳等人將詐騙所得的錢財揮霍一空。 小吳租的房子每月租金為5000元。 他經常乘飛機前往各地“查看業務情況”。

據悉，從2012年底至2013年5月，該團伙已實施詐騙1萬余起，其中成功2049起。 經過廣泛挖掘，截至今年1月，該案已查明受害人1500余人，詐騙金額達216萬余元。 （本報記者 楊錫進 林俊 本報記者 王博）

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